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中节能电2015年第一次临时股东大会文件
发布时间：2015-01-27     来源： 证券日报-资本证券网
本文摘要：请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问
 
　　以上议案，请各位股东审议。
 
　　（议案二）
 
　　关于批准公司发行短期融资券的议案
 
　　为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资环境，降低融资成本，增加公司经济效益，并提高公司信誉和知名度，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币12亿元（包括12亿元）的短期融资券，现提请股东大会审议有关方案，具体内容如下：
 
　　一、本次拟发行短期融资券的总体方案
 
　　1.注册规模：本次拟申请注册短期融资券规模为不超过人民币12亿元（包括12亿元）。
 
　　2.发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册一年期的短期融资券，有效期内分3至5期发行。
 
　　3.发行目的：本次短期融资券所筹集的资金用于归还公司的银行贷款或补充公司流动资金。
 
　　4.单次发行期限：单次发行短期融资券的期限为1年。
 
　　5.发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
 
　　6.发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商建议，以市场化方式确定。
 
　　7.发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
 
　　二、关于本次发行短期融资券的授权事项
 
　　为了保证公司短期融资券的顺利发行，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事会按照上述总体方案全权办理与本次发行短期融资券相关的事宜。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
 
　　以上议案，请各位股东审议。
 
　　（议案三）
 
　　关于为甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦
 
　　风电项目贷款提供担保的议案
 
　　经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议审议批准，公司决定投资设立全资子公司中节能（天祝）风力发电有限公司（以下简称天祝公司）负责建设、运营甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目（以下简称天祝项目）。
 
　　根据天祝项目的国家核准文件，项目总投资为44362万元，其中20%即8872.4万元为项目资本金，由公司以自有资金解决；其余80%即35489.6万元将向银行申请项目建设贷款。
 
　　公司将根据与银行协商的情况，当由项目公司即天祝公司作为贷款主体向银行申请贷款时，董事会同意公司为项目公司向银行申请不高于35489.6万元的贷款提供担保。
 
　　现提请各位股东对本议案进行审议并批准该担保事项。
 
　　（议案四）
 
　　关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
 
　　中国证监会、上海证券交易所分别在2013年、2014年对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》进行了修订。为了适应上述法规、规则的新规定，董事会提议对公司《股东大会议事规则》进行适当修改，具体修改内容如下：
 
　　一、第一条中原“《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》”，现修改为“《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》”；
 
　　二、在第四十五条中增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”等内容；
 
　　三、在第五十五条中增加“股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。”等内容；
 
　　四、在第五十六条中增加“公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”等内容；
 
　　五、在第六十一条中增加“或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。”等内容。
 
　　附件：修改后的股东大会议事规则（详见2015年1月17日披露的公司二届十一次董事会决议公告附件）
关键词：上市公司 节能风电 股东大会

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