上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长柳志成先生召集，于2014年1月10日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2014年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

   应出席本次董事会会议的董事11人，实际参会11人，其中独立董事4人，董事张锦楠、独立董事陈乃蔚、吕洪仁、吴运东、章晓洪以通讯方式参会，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长柳志成先生主持。会议以书面记名投票方式（以通讯方式参会的董事采用传真或邮件方式在会议结束前提交书面表决文件）进行逐项表决。 

 

    审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人民币1500万元在中国（上海）自由贸易试验区投资设立全资子公司泰胜新能源技术（上海）有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称：“泰胜新能”），公司持有泰胜新能100%股权；同意泰胜新能使用人民币1000万元在上海市金山区投资设立全资子公司上海泰胜风电科技有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准），泰胜新能持有泰胜科技100%股权，泰胜科技为泰胜新能的全资子公司。