杭州汽轮机股份有限公司六届九次董事会决议
发布时间：2014-03-31     来源： 和讯网
本文摘要：　　证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014-11　　杭州汽轮机股份有限公司　　六届九次董事会决议　　本公司及董事会全体成

　　证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014-11
 
　　杭州汽轮机股份有限公司
 
　　六届九次董事会决议
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
　　杭州汽轮机股份有限公司六届九次董事会于2014年3月17日发出会议通知，于2014年3月27日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议应到董事十一人，出席会议的董事十一人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
 
　　会议由董事长聂忠海主持。
 
　　与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
 
　　一、审议《公司2013年度总经理工作报告》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
 
　　二、审议《公司2013年度董事会工作报告》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
 
　　该报告全文详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2013年年度报告》全文（公告编号：2014-08）第四节“董事会报告”。
 
　　该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
 
　　三、审议《公司2013年度报告》全文及摘要
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
 
　　公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2013年1月1日—2013年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
　　《公司2013年度报告》全文详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2014-08）；《公司2013年度报告》摘要详见公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2014-07）。
 
　　该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
 
　　四、审议《公司2013年度财务会计报告》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
 
　　《公司2013年度财务报告》全文详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2014-09）。
 
　　该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
 
　　五、审议《公司2013年度利润分配预案》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。
 
　　依照公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按财务报表审计结果的进行分配。根据公司2013年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润652，839，388.20元，提取盈余公积65，283，938.82元，累计未分配利润2，205，522，237.31元。
 
　　现由董事会提议按2013年度末总股本754，010，400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共分配利润150，802，080元。本次分配后，公司累计剩余未分配利润2，054，720，157.31元。
 
　　该利润分配预案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
　　六、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
 
　　该报告全文详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2014-13）。
 
　　七、审议《公司2013年度日常关联交易额及2014年度预计额》
 
　　与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名对该议案表决回避，会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
 
　　该议案全文详见公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2014-14）。
 
　　该议案需提交公司2013年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
 
　　八、审议《公司2013年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。
 
　　公司2013年度董事、高管薪酬情况详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2013年年度报告》全文（公告编号：2014-08）第七节。
 
　　九、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
 
　　该议案详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2014-17）。
 
　　该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
 
　　十、《关于同意公司与中国工商银行办理融资等业务的议案》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
 
　　因公司需办理融资及其他各类业务，公司董事会同意公司与中国工商银行办理上述业务，具体内容以本公司与中国工商银行签订的融资合同或相关业务合同为准。
 
　　十一、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
 
　　会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。公司2013年度股东大会的通知详见公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2014-20）。
 
　　杭州汽轮机股份有限公司董事会
 
　　二O一四年三月二十七日

 
关键词：汽轮机 杭州 齿轮箱

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